JUSTICIA
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PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 0055-D-2015
Sumario: SOLICITAR AL PODER EJECUTIVO DISPONGA LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA INMEDIATA REMOCION DEL PRESIDENTE DE LA "UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA - UIF -" DEL MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, LICENCIADO EN ECONOMIA JOSE ALBERTO SBATELLA.
Fecha: 02/03/2015
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 1
Solicitar al Poder Ejecutivo Nacional
disponga la inmediata remoción del Presidente de la Unidad de Información
Financiera (UIF) del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación
Licenciado en Economía D. José Alberto Sbattella (DNI 8.345.989), de conformidad
con lo dispuesto por el art. 9 bis de la ley 24246, ( texto según ley 26683), por el
mal desempeño en sus funciones y grave negligencia al revelar información
secreta, que se deducen de su llamado a prestar declaración indagatoria el día 10
de marzo del corriente año por ante el señor Juez Nacional en lo Criminal y
Correccional Federal Nº 9 Dr. Luis Rodríguez.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El juez Luis Osvaldo Rodríguez, titular
del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 9, citó a prestar
declaración indagatoria al titular de la Unidad de Información Financiera (UIF),
José Alberto Sbattella, por haber revelado información referida a actividades del
organismo que de acuerdo a la ley 25.246 debía ser secreta. Dichas revelaciones
se vinculaban al Grupo Clarín SA -querellante en la causa-, entidades financieras y
joyerías. La audiencia será el 10 de marzo próximo (Fuente: Centro de Información
Judicial CIJ).
Sbattella fue imputado también el año
pasado por supuestamente ocultar operaciones sospechosas vinculadas a
narcotraficantes. La causa avanza y tomó un impulso en la última semana luego de
la feria judicial de verano.
Según la denuncia hecha por el
senador radical Ernesto Sanz, y los diputados nacionales de UNEN Martín Lousteau
y Fernando Sánchez, Sbattella habría desmantelado el equipo de trabajo de la UIF,
del cual el dimitido vicepresidente Gabriel Cuomo formaba parte.
Los legisladores acusaron que los
expedientes que cajoneó Sbattella son de los presuntos narcotraficantes como
Ignacio Meyendorff, quien ya fue extraditado a los EE.UU; de Luis Medina, un
empresario asesinado en Rosario, y de Henry de Jesús López Londoño, alias "Mi
Sangre", sobre quien también pesa un reclamo desde Estados Unidos para ser
juzgado por el ingreso de drogas a ese país.
En el caso del colombiano
Meyendorff, los legisladores acusaron que desde la UIF se ocultó los reportes de
operaciones sospechosas sobre su entorno. Según la denuncia, el hijo de
Meyendorff, Mauricio Álvarez Sarría, se acogió al blanqueo de capitales y Sbattella
no judicializó los reportes recibidos de los bancos.
Conforme a lo dispuesto por las leyes
25246 y su modificatoria 26683, la permanencia del presidente de la UIF resulta
insostenible y es menester que el Poder Ejecutivo proceda a su inmediata
remoción del cargo.
Pido por consiguiente el
acompañamiento de mis pares, a fin de aprobar esta resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
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ASSEFF, ALBERTO | BUENOS AIRES | UNIR |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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JUSTICIA (Primera Competencia) |