JUSTICIA
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PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 1595-D-2016
Sumario: PEDIDO DE INFORMES VERBALES ANTE LA CAMARA DE DIPUTADOS AL SEÑOR MINISTRO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS DE LA NACION, DOCTOR GERMAN CARLOS GARAVANO Y A LAS AUTORIDADES DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA -(UIF), DOCTORES MARIANO FEDERICI Y MARIA EUGENIA TALERICO A FIN DE INFORMAR SOBRE LA PARTICIPACION DEL PRESIDENTE INGENIERO MAURICIO MACRI EN SOCIEDADES COMERCIALES OFFSHORE.
Fecha: 12/04/2016
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 29
Dirigirse al Poder Ejecutivo Nacional,
conforme al artículo 71 de la Constitución Nacional y al artículo 204 del
Reglamento de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación, para que
disponga la concurrencia del Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la
Nación, Dr. Germán Carlos Garavano, junto con las autoridades de la Unidad de
Información Financiera, Dres. Mariano Federici y María Eugenia Talerico, a fin de
que brinden las explicaciones pertinentes en relación a la participación del
Presidente Ing. Mauricio Macri en sociedades comerciales offshore, empresas
actualmente sospechosas de la comisión del delito de lavado de activos, como
asimismo informen las investigaciones presentes contra el Banco HSBC obrantes
en ese organismo, en virtud de estar involucrados esa entidad y el presidente de la
Nación en el caso de público conocimiento denominado "Panamá Papers".
Asimismo, el Sr. Ministro Dr.
Garavano deberá explicar a esta Honorable Cámara, el desarrollo del proceso de
selección de las actuales autoridades de la Unidad de Administración Financiera y
la omisión del debido tratamiento de las manifiestas incompatibilidades
oportunamente denunciadas y que hoy existen para el ejercicio de sus funciones
por parte de los Dres. Federici y Talerico, como así también sobre la supresión de
funciones esenciales a ese organismo que impiden que cumpla eficientemente con
las misiones y funciones para las cuales fue creado.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
El presente proyecto de resolución
tiene como objeto interpelar al Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Dr.
Germán Carlos Garavano, y a los funcionarios a cargo de la Unidad de Información
Financiera, Dres. Federici Mariano y María Eugenia Talerico; a fin de que asistan a
esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación y brinden las explicaciones que
este cuerpo les solicitará, en relación a la actuación del Poder Ejecutivo Nacional y
sus funciones de competencia, respecto de la participación del Presidente Ing.
Mauricio Macri en sociedades comerciales offshore, empresas actualmente
sospechosas de la comisión del delito de lavado de activos, como asimismo
informen las investigaciones presentes contra el Banco HSBC obrantes en la UIF,
en virtud de estar involucrados esa entidad y el presidente de la Nación en el caso
de público conocimiento denominado "Panamá Papers".
Conforme investigaciones
periodísticas de resonancia e impacto mundial, documentos del bufete Mossack
Fonseca fueron filtrados e investigados por 109 medios de todo el mundo, y
demuestran cómo jefes de Estado, empresarios, criminales y celebridades usan
escondites secretos en paraísos fiscales. Sociedades vinculadas a los presidentes
Vladimir Putin, Xi Jinping, Petro Poroshenko y Mauricio Macri; los primeros
ministros de Pakistán e Islandia; los reyes de Marruecos y Arabia Saudita, nuestro
presidente, y otros 140 políticos y funcionarios públicos aparecen en estos
registros, en los que figuran traficantes de diamantes, armas y drogas.
El Presidente Mauricio Macri nunca
ha incluido las empresas offshore en las que se comprueba su participación (dado
que no niega su carácter de vicepresidente o director de las mismas) en sus
declaraciones juradas de carácter obligatorio para el ejercicio de la función pública,
excusándose que no poseería activos en las mismas y que solo cumpliría funciones
ejecutivas, lo cual se encuentra en flagrante contradicción con la normativa
vigente.
Asimismo, los archivos muestran
que cientos de bancos, uno de ellos HSBC, han registrado casi 15.600 sociedades
pantalla en Panamá para esconder activos. Concretamente, la investigación
demuestra que el banco HSBC creó más de 2.300 empresas offshore a través de
Mossack Fonseca. Atento a ello, se solicita la presencia de las autoridades de la
Unidad de Información Financiera, a fin de que se sirvan informar a esta Cámara
las actuaciones existentes contra ese Banco y las empresas y personas argentinas
que figuran en la investigación "Panamá Papers".
Por otro lado, y dado el carácter y la
magnitud de los hechos denunciados, corresponder solicitarle al Sr. Ministro de
Justicia y Derechos Humanos de la Nación, brinde las explicaciones necesarias y
detalles del proceso de selección de las actuales autoridades de la Unidad de
Información Financiera, en virtud de la gran cantidad de denuncias formuladas por
la sociedad civil por incompatibilidades para el ejercicio de tales cargos
sustentadas en sus antecedentes profesionales, por poseer vínculos laborales con
los sujetos obligados a los cuales la UIF controla y sanciona.
El Sr. Ministro deberá expedirse
sobre la valoración de las incompatibilidades en los términos de las Leyes N°
25.246 y N°26.863, dado que según RESOLUCION OA/DPPT Nº 510/16 de la
Oficina Anticorrupción, la Lic. Laura Alonso no ha hecho una evaluación de las
incompatibilidades de esas normas con los postulantes, sino solo con la Ley de
Ética en el Ejercicio de la Función Pública, tal como expresa en sus considerandos:
"(...) Que, como se anticipó, esta OFICINA ANTICORRUPCION resulta Autoridad de
Aplicación de las normas sobre conflicto de intereses contenidas en la Ley 25.188,
no así de los regímenes de incompatibilidad específicos aplicables a la actividad
que desempeñarían -de ser designados- los postulantes (en particular los artículos
10 y 11 de la Ley 25.246 y de su Decreto Reglamentario Nº 290/2007, entre otras
disposiciones), los cuales deberán ser merituados por las autoridades competentes
para la designación.(...)". Concretamente, se solicita que el Sr. Ministro informe
sobre la ponderación de los antecedentes profesionales de los postulados que
según su mérito no afectarían su imparcialidad y su evaluación objetiva de la
existencia de incompatibilidades o conflicto de intereses.
También se solicitará al Sr. Ministro
de Justicia informe cómo la UIF abordará la investigación para esclarecer si existe
la comisión de delitos por parte del Sr. Presidente de la Nación Ing. Mauricio Macri
y del Banco HSBC, siendo que las actuales autoridades de dicho organismo
deberían excusarse en los términos del artículo 15 de la Ley 25.188 y 10 del
Decreto Nº 290/07, dado que así lo ha indicado la Oficina Anticorrupción en la
Resolución citada precedentemente en su art. 2°: "HACER SABER que algunas de
la actividades laborales o profesionales desempeñadas por los señores Mariano
FEDERICI y María Eugenia TALERICO, los colocan en la hipótesis prevista en el
artículo 15 de la Ley 25.188, por lo cual deberán renunciar a tales actividades
como condición previa para asumir los cargos para los que se los propone y
abstenerse de tomar intervención, durante su gestión, en cuestiones
particularmente relacionadas con las personas y/o empresas que hubieren dirigido,
administrado, representado, patrocinado, asesorado o, de cualquier otra forma
prestado servicios en los últimos cinco años (artículo 15 de la Ley 25.188 y 10 del
Decreto Nº 290/07).-"
En el mismo sentido, el Sr. Ministro
deberá justificar el traspaso de funciones esenciales de la UIF al Ministerio de
Justicia y Derechos Humanos, conforme el Decreto N° 360/2016 que creó el
"PROGRAMA DE COORDINACION NACIONAL PARA EL COMBATE DEL LAVADO DE
ACTIVOS Y LA FINANCIACION DEL TERRORISMO", con la misión de reorganizar,
coordinar y fortalecer el sistema nacional anti lavado de activos y contra la
financiación del terrorismo, en atención a los riesgos concretos que puedan tener
impacto en el territorio nacional y a las exigencias globales de mayor efectividad
en el cumplimiento de las obligaciones y recomendaciones internacionales
establecidas por las Convenciones de las NACIONES UNIDAS y los estándares del
Grupo de Acción Financiera (GAFI). Dicho Programa se encuentra a cargo de un
Coordinador Nacional bajo la órbita de ese Ministerio, ycon funciones que antes
estaban a cargo de la UIF. Resulta sospechoso y no es casualidad que se haya
designado como Coordinador de dicho programa al Dr. Félix Marteau conforme
Decreto 2016/2016 del 23 de marzo del corriente, abogado que ha defendido al
Grupo Clarín por evasión de impuestos y a JP Morgan en la megacausa que tramita
en el juzgado federal de Sergio Torres por la fuga y lavado de unos 5 mil millones
de dólares. Dicha causa se constituyó en una megamaniobra de Ernestina Herrera
de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro, mediante la cual creaban
sociedades en el exterior para realizar operaciones financieras fraudulentas y
evadir impuestos.
Asimismo, se deberá expedir sobre
la incorporación a la UIF de la Dra. Celeste Plee, abogada del Banco Masventas
S.A., entidad multada el 6 de mayo de 2014 por la UIF por no reportar operaciones
sospechosas de lavado de activos. Dicha multa está apelada y sigue en la órbita de
la Cámara Contenciosa Administrativa. También el estudio Marteau tiene una causa
vinculada al HSBC (Exp. 36.549/2012).
En virtud de lo antedicho, es
manifiesta la designación de asesores letrados defensores de empresas acusadas
de lavado de dinero, abogados especialistas en blanqueo de capitales.
Conforme lo expresado
anteriormente, y retomando los fundamentos del proyecto de Declaración N° 442-
D-2016, en el cual esta Cámara expresa su preocupación ante el vaciamiento de la
Unidad de Información Financiera ante el despido de más de sesenta trabajadores
y el desmantelamiento de sus funciones conforme Decretos N° 146/2016 y
360/2016, consideramos que resulta fundamental la asistencia de las autoridades
del Sr. Ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y las autoridades de
la UIF a fin de que se sirvan explicar sobre la vinculación del Presidente Mauricio
Macri y el HSBC ante las revelaciones de la investigación denominada "Panamá
Papers"; y brinden las explicaciones necesarias a fin de justificar la inexistencia de
incompatibilidades en el ejercicio de sus funciones en el marco de las leyes
antilavado.
Por todo lo expuesto, solicito a mis
pares la aprobación del presente proyecto de resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
---|---|---|
GAILLARD, ANA CAROLINA | ENTRE RIOS | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
GARCIA, MARIA TERESA | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
CONTI, DIANA BEATRIZ | BUENOS AIRES | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
RAMOS, ALEJANDRO | SANTA FE | FRENTE PARA LA VICTORIA - PJ |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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ASUNTOS CONSTITUCIONALES |