JUSTICIA
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PROYECTO DE RESOLUCION
Expediente: 6258-D-2014
Sumario: CONVOCAR AL SEÑOR PRESIDENTE DE LA UNIDAD DE INFORMACION FINANCIERA (UIF), LICENCIADO JOSE A. SBATELLA, PARA QUE COMPAREZCA ANTE LA COMISION DE JUSTICIA DE LA H. CAMARA, CON EL OBJETO DE BRINDAR EXPLICACIONES RESPECTO DE LOS MOTIVOS POR LOS CUALES EL ORGANISMO QUE PRESIDE DESCONOCIO VARIOS REPORTES DE OPERACIONES FINANCIERAS SOSPECHOSAS QUE INVOLUCRABAN A THE OLD FOUND S.A.
Fecha: 13/08/2014
Publicado en: Trámite Parlamentario N° 101
Convocar al Señor Presidente de la Unidad
de Información Financiera, Lic. José A. Sbatella, para que comparezca ante la Comisión
de Justicia de esta Honorable Cámara de Diputados de la Nación, con el objeto de
brindar explicaciones respecto de los motivos por los cuales el organismo que preside
desconoció varios reportes de operaciones financieras sospechosas que involucraban a
The Old Fund SA.
FUNDAMENTOS
Señor presidente:
La Unidad de Información Financiera (UIF),
regulada por la ley 25.246, es el organismo a cargo del análisis, el tratamiento y la
transmisión de información a los efectos de prevenir e impedir delitos de financiación
del terrorismo, así como el delito de lavado de activos preferentemente proveniente de
la comisión de actos delictivos relacionados con el tráfico y comercialización ilícita de
estupefacientes; el contrabando de armas y contrabando de estupefacientes; delitos de
fraude contra la administración pública; extorsión o trata de personas, entre otros. Los
delitos contra la administración publica, han sido lamentablemente, noticia más que
recurrente en la Argentina en los últimos años, encontrandose actualmente procesado
el vicepresidente de la Nacion, por cochecho y negociaciones incompatibles con la
función pública.
Recientemente, ha tomado estado público
que diferentes bancos advirtieron a la Unidad de Informacion Financiera sobre casi
todas las operaciones bancarias de The Oldf Fund SA, no avanzandose sobre estos
alertas por lavado de dinero, a pesar de que la normativa vigente exige lo contrario.
De acuerdo a lo publicado el domingo
10/08/2014 por el diario Clarin, el 4 d enero de 2011 la U.I.F. recibió un Reporte de
Operación Sospechosa (ROS) generado por el Standard Bank Argentina, el cual
informaba que la empresa Estrategias de Imagen y Comunicación SRL y su titular, Martín
Cortés, habían recibido una transferencia dudosa de parte de la sociedad The Old Fund
por $ 2.265.120 el dia 3 de junio de 2010. Seis meses después, la entidad le comunicó a
la UIF que la citada empresa "presentaba un promedio de operaciones mensuales
irrisorios", y que fue por eso que le solicitó que "presente documentación que justifique
el origen de los fondos recibidos". http://www.clarin.com/politica/Gobierno-decidio-
ocultar-alertas-dinero_0_1190880906.html
La justicia investiga el destino de esa
transferencia de 2.2 millones de pesos desde The Old Fund SA a la empresa Estrategias
de Imagen y Comunicación SRL, como asi tambien el destino de los 7,6 millones de
pesos de la provincia de Formosa, que cobro The Old Fund SA supuestamente por
asesorar a la gestión de Insfrán a renegociar su deuda pública.
La UIF solo aportó la información que tenía
sobre la trama de Ciccone cuando la Justicia se lo solicitó. Según consta en la causa N°
1302/2012 , el 24 de febrero del 2012 la UIF recibió un ROS del banco HSBC porque la
empresa London Supply había transferido a The Old Fund 1,8 millones de pesos en
septiembre del 2010. La UIF también fue alertada el 21 de marzo del 2012, con otro ROS
del Banco Macro por una transferencia de más de 7,3 millones de pesos que recibió The
Old Fund, y que no pudo justificar.
Es por ello, que se requiere la presencia del
Lic. Sbatella ante la Comisión de Justicia de la Honorable Cámara de Diputados, para que
brinde explicaciones sobre los hechos denunciados, en cumplimiento del artículo 204
del Reglamento de la HCDN y del artículo 15 inc. 2 de la ley 25.246, que establece como
una de las obligaciones de la UIF el "...Comparecer ante las comisiones del Honorable
Congreso de la Nación todas las veces que éstas lo requieran y emitir los informes,
dictámenes y asesoramiento que éstas le soliciten..."
Por todo lo expuesto solicito a mis pares
acompañen el presente proyecto de resolución.
Firmante | Distrito | Bloque |
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STOLBIZER, MARGARITA ROSA | BUENOS AIRES | GEN |
LINARES, MARIA VIRGINIA | BUENOS AIRES | GEN |
DUCLOS, OMAR ARNALDO | BUENOS AIRES | GEN |
Giro a comisiones en Diputados
Comisión |
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